Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso na manhã desta quinta-feira (7). A prisão faz parte da 5ª fase da operação Compliance Zero, deflagrada pela PF (Polícia Federal).
O ministro André Mendonça determinou a prisão temporária, após a investigação apontar que Felipe seria “integrante do núcleo financeiro operacional da organização criminosa”.
Dentre suas funções, a decisão destaca que o mesmo era “incumbido da interligação entre decisões estratégicas do núcleo central e a execução material das movimentações financeiras e societárias”.
Filho do empresário Oscar Vorcaro, ele aparece no inquérito como integrante próximo da estrutura empresarial associada a Daniel Vorcaro, com atuação em empresas como a Green Investimentos S.A. e a BRGD S.A., citadas na investigação.
O senador Ciro Nogueira (PP) também é alvo da operação, na condição de “destinatário central das vantagens indevidas”.
Segundo a decisão, Felipe atuou na venda de ações estimadas em 13 milhões de reais pelo valor de 1 milhão de reais para uma empresa administrada pelo irmão do senador Ciro Nogueira.
Além da negociação suspeita por subvalorização das ações, Felipe teria operado pagamentos mensais de 300 mil reais em favor do senador, posteriormente aumentados para 500 mil reais.
Em mensagens reveladas pela investigação, Felipe confirmava com Daniel Vorcaro se deveria seguir com os pagamentos. O banqueiro confirmou dizendo que era algo “muito importante”.
Fuga em carrinho de golfe
Um dos episódios mais detalhados pela Polícia Federal ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na segunda fase da operação, em janeiro deste ano.
Segundo a investigação, Felipe estava em uma residência no condomínio Terravista, em Trancoso, na Bahia, quando deixou o local poucos minutos antes da chegada dos agentes.
Imagens de segurança analisadas pela PF mostram que ele teria consultado o celular repetidas vezes antes de sair rapidamente do imóvel. Em seguida, deixou a residência em um carrinho de golfe, veículo utilizado dentro do condomínio de alto padrão.
Uso de estruturas informais
Outro ponto destacado pela Polícia Federal é o uso de instrumentos particulares fora dos contratos formais de sociedade, descritos no inquérito como “contratos de gaveta”.
Segundo os investigadores, esse mecanismo teria sido utilizado para contornar regras societárias e permitir o direcionamento de recursos e dividendos a empresas específicas, sem os controles formais usuais.
Felipe Vorcaro, então presidente da Green Investimentos, é apontado como responsável pela operacionalização dessas estruturas.
Com informações do G1