A Polícia Federal (PF) realiza, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro de traficantes internacionais de drogas ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

As investigações apontam que o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 10 bilhões. Os suspeitos utilizariam diferentes mecanismos para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Ao todo, 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária. As ações são realizadas nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

INVESTIGAÇÃO

Os alvos da operação são os mesmos que sofreram sanções do governo dos Estados Unidos nesta semana. Entre eles estão dois cidadãos brasileiros e três empresas, acusados de atuar em conjunto com o PCC.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados movimentavam recursos por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de grande volume e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.

A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados. Ao todo, cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados.

Com informações da Agência Brasil.