A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional. Entre os alvos da ação está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado Federal.

Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Também é alvo da operação Augusto Ferreira Lima, sócio do banco Master.

Além das buscas, a PF informou que executa medidas cautelares determinadas pela Justiça, entre elas a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes. De acordo com a corporação, os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Operação apura participação de agente público

Segundo a Polícia Federal, a nova fase da Operação Compliance Zero busca aprofundar as investigações sobre a atuação de um agente público em um suposto esquema de favorecimento e irregularidades relacionadas ao sistema financeiro nacional. A corporação não divulgou detalhes sobre os elementos que motivaram os mandados nem sobre o papel atribuído a cada investigado.

Defesa de empresário diz que medidas são desnecessárias

Em nota, a defesa de Augusto Ferreira Lima classificou como “desnecessárias” as diligências realizadas pela PF nesta quinta-feira. “Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos”, afirmou a defesa.