A Polícia Civil do Ceará deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (15), a terceira fase da Operação Cashback para desarticular um grupo criminoso que atua com lavagem de dinheiro no bairro Pirambu, em Fortaleza. Ao todo, 14 pessoas foram localizadas e presas, bem como foi realizado o bloqueio de R$ 5,150 milhões de 103 alvos investigados pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA).
Com cerca de 171 mandados de busca e apreensão e prisão, as equipes se concentraram no bairro Pirambu, onde encontraram todos os alvos da ofensiva policial. Com base nas investigações, os indivíduos, homens e mulheres, são responsáveis pela movimentação financeira de um grupo criminoso que era adquirido principalmente com a venda e comercialização do tráfico de drogas da região, bem como outras práticas criminosas do grupo criminoso de origem carioca. Com o aprofundamento do caso e a identificação dos partícipes, os policiais localizaram os alvos.
Ao todo, 14 capturas foram realizadas pelos investigadores. Sete foram presos em flagrante por tráfico de drogas, posse de munições e resistência e desacato. Outras cinco pessoas foram presas por cumprimento de mandados de prisão preventivos e por lavagem de dinheiro. Ainda durante o trabalho policial, outros dois mandados foram cumpridos em unidades prisionais, contra alvos que já se encontravam recolhidos.
PRIMEIRA FASE
A primeira fase da operação aconteceu em dezembro de 2023, quando foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em imóveis e de sequestro de bens, veículos de luxo e outros ativos financeiros, resultando na apreensão de mais de R$ 3 milhões em bens. Os mandados foram cumpridos no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Também foram capturados outros dois imóveis em Manaus, no Amazonas.
Já na segunda fase, em dezembro de 2024, foram bloqueados valores de até R$ 125.882.352,71, de 77 pessoas físicas e jurídicas localizadas em 13 localizadas nos estados do Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraná, São Paulo, Roraima, Pernambuco, Rondônia, Bahia e Maranhão.
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-3360, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3285-9179, da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD). O sigilo e o anonimato são garantidos.